Устав фонда

УСТАВ
некоммерческой организации
«Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия
в научно-технической сфере Республики Татарстан»
(утв. постановлением КМ РТ от 13.04.2013 № 250)

 

1. Общие положения

1.1. Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Татарстан (далее – Фонд) является не имеющей членства некоммерческой организацией, преследующей общественно полезные цели, предусмотренные настоящим Уставом.
1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Учредителем Фонда является Кабинет Министров Республики Татарстан.
1.4. Полное наименование Фонда: некоммерческая организация «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Татарстан».
Наименование Фонда на английском языке: Non-Profit Organization «Foundation for Assistance to Venture Capital Development in Small Businesses of the Republic of Tatarstan».
1.5. Местонахождение Фонда: Россия, 420107, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Петербургская, д.50.
1.6. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством порядке, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.7. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
1.8. Фонд имеет самостоятельный баланс. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.9. Фонд имеет печать с полным наименованием Фонда на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему и другие средства визуальной идентификации.

2. Цели, задачи и виды деятельности Фонда

2.1. Целью деятельности Фонда является развитие в Республике Татарстан инфраструктуры венчурного (рискового) финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере.
2.2. Для достижения своей цели Фонд:

  • использует свое имущество для приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов и/или осуществления иной деятельности, направленной на решение задач Фонда в соответствии с настоящим Уставом, нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан;
  • вправе создавать хозяйственные общества и/или участвовать в них при выполнении условия по привлечению в хозяйственные общества Фонда инвестиционных средств со стороны ОАО «Российская венчурная компания» и/или фондов с участием ОАО «Российская венчурная компания» либо по единогласному решению Попечительского совета Фонда с участием представителей ОАО «Российская венчурная компания» при 100-процентной явке членов Попечительского совета Фонда.

3. Имущество Фонда

3.1. Имущество, переданное Фонду учредителем, является собственностью Фонда. Учредитель, передавший Фонду имущество, не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам учредителя.
3.2. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
3.3. Источниками формирования имущества Фонда являются:

  • имущественные взносы органов государственной власти Республики Татарстан и Российской Федерации, предоставляемые в установленном законодательством порядке;
  • доходы от доверительного управления имуществом, переданного в закрытые паевые инвестиционные фонды;
  • денежная компенсация, выплачиваемая управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда в связи с погашением инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
  • доходы, получаемые от размещения временно свободных средств Фонда в порядке, определяемом Попечительским советом Фонда;
  • другие не запрещенные законом поступления.

3.4. Денежные средства передаются в доверительное управление отобранной на конкурсе управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда. Правила доверительного управления денежными средствами соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.
3.5. Имущество Фонда должно быть использовано для достижения цели, указанной в п.2.1 настоящего Устава, а также на текущее содержание Фонда согласно утверждаемому Попечительским советом Фонда финансовому плану Фонда.

4. Управление деятельностью Фонда

4.1. Попечительский совет.
4.1.1. Попечительский совет Фонда (далее – Совет) является органом Фонда и осуществляет надзор за его деятельностью, принятием решений исполнительным директором и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда и соблюдением Фондом законодательства.
4.1.2. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
4.1.3. Совет формируется учредителем и состоит из шести членов, три из которых являются представителями ОАО «Российская венчурная компания».
4.1.4. Председатель Совета избирается на его первом заседании из числа членов Совета сроком на два года.
4.1.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
4.1.6. Заседание Совета может быть созвано по инициативе любого из его членов или исполнительного директора.
4.1.7. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствовали более половины его членов, двое из которых являются представителями ОАО «Российская венчурная компания».
4.1.8. Повестка дня заседания Совета формируется его председателем с учетом предложений исполнительного директора Фонда и лица, инициирующего проведение заседания.
4.1.9. Письменное сообщение о созыве и повестке дня заседания направляется членам Совета его председателем не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.
4.1.10. Каждый член Совета имеет один голос. Решения по вопросам исключительной компетенции Совета принимаются двумя третями голосов членов Совета, присутствующих на заседании, за исключением решения по вопросу, указанному в абзаце двенадцатом пункта 4.1.12 настоящего Устава, которое принимается единогласно всеми членами Совета.
4.1.11. Право на участие в заседании Совета и голосование по вопросам повестки дня может быть делегировано другому члену Совета на основании доверенности, оформленной в письменном виде.
4.1.12. К исключительной компетенции Совета относятся:

  • согласование изменений, вносимых учредителем в Устав Фонда;
  • определение принципов формирования и использования имущества Фонда;
  • утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;
  • утверждение порядка конкурсного отбора и принятие решения о выборе управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда;
  • утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
  • утверждение отчета об использовании имущества;
  • принятие решения о проведении аудита деятельности Фонда и утверждение аудитора;
  • утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность Фонда и его органов;
  • утверждение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Фондом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
  • принятие решения о голосовании по вопросам повестки дня общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, указанных в пункте 4.2.4 настоящего Устава;
  • создание в установленном порядке соответствующих организаций и участие в них;
  • решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, необходимых для достижения целей создания Фонда.

4.1.13. Решение Попечительского совета может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия членов совета Фонда для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Порядок проведения заочного голосования предусматривает обязательность сообщения членам Совета Фонда предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления членов Совета Фонда до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения; возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения голосования; обязательность сообщения членам Совета Фонда до начала голосования измененной повестки дня не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения голосования.
4.2. Исполнительный директор.
4.2.1. Исполнительный директор является единоличным исполнительным органом управления Фондом. Он осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Совету.
4.2.2. Исполнительный директор назначается учредителем Фонда.
4.2.3. Исполнительный директор:

  • осуществляет свои функции на основе единоначалия;
  • без доверенности представляет Фонд в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами по всем вопросам деятельности Фонда в рамках своей компетенции;
  • обеспечивает условия для работы Совета и организовывает реализацию мероприятий, утвержденных Советом;
  • от имени Фонда участвует в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
  • издает приказы, принимает на работу и увольняет работников, поощряет их и налагает дисциплинарные взыскания;
  • утверждает внутренние документы Фонда, в том числе организационно-функциональную структуру и штатное расписание Фонда;
  • совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Фонда, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Совета;
  • несет ответственность за имущество Фонда.

4.2.4. Исполнительный директор обязан получить согласие Совета при голосовании по следующим вопросам на общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда:
1) об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в части:

  • инвестиционной декларации закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе изменения категории;
  • изменения вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитора и оценщика закрытого паевого инвестиционного фонда;
  • изменения видов и максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением закрытым паевым инвестиционным фондом;
  • введения или изменения размеров скидок в связи с погашением инвестиционных паев;
  • установления возможности увеличения количества инвестиционных паев по решению управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда;
  • установления или исключения права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом;
  • изменения порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев;
  • установления или исключения возможности продления срока действия договора доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом;

2) о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании;
3) о досрочном прекращении договора доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.
4.2.5. Письменное согласие Совета должно быть оформлено в виде директи- вы – документа, содержащего формулировку вопроса, по которому предстоит голосование, и ясно выраженное решение, по какому варианту голосования обязан проголосовать исполнительный директор.

5. Контроль за деятельностью Фонда

5.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.2. Фонд представляет информацию о своей деятельности:

  • в Кабинет Министров Республики Татарстан;
  • в Министерство экономического развития Российской Федерации;
  • ОАО «Российская венчурная компания»;
  • органам государственной статистики и налоговым органам;
  • иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и составе его имущества, о расходах, численности и составе работников Фонда, оплате их труда, использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда не могут быть предметом коммерческой тайны.
5.4. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Фонд привлекает аудитора, отвечающего установленным законодательством Российской Федерации требованиям к аудиторским организациям или индивидуальным аудиторам и не связанного имущественными интересами с Фондом.
5.5. Аудиторская проверка деятельности Фонда может проводиться в любое время по требованию Совета.
5.6. Исполнительный директор представляет на утверждение Совета отчет об использовании имущества и бухгалтерскую отчетность не позднее 25 марта года, следующего за отчетным.
5.7. После утверждения Советом Фонд публикует отчет об использовании имущества в соответствии с действующим законодательством.

6. Конфликт интересов

6.1. Для целей настоящего Устава заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее – заинтересованные лица), признаются члены Попечительского совета и исполнительный директор Фонда (его заместитель), если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Фонда, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Фондом, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Фондом, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Фонда.
6.2. Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Фонда.
6.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда прежде всего в отношении целей его деятельности и не должны использовать возможности Фонда или допускать их использование в иных целях помимо предусмотренных настоящим Уставом.
6.4. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Фонд, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Фонда в отношении существующей или предполагаемой сделки:

  • оно обязано сообщить о своей заинтересованности Попечительскому совету Фонда до момента принятия решения о заключении сделки;
  • сделка должна быть одобрена Попечительским советом Фонда.

6.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящего раздела, может быть признана судом недействительной.
6.6. Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность в размере убытков, причиненных им Фонду. Если убытки причинены несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Фондом является солидарной.

7. Порядок реорганизации и ликвидации Фонда

7.1. Реорганизация и ликвидация Фонда производится в установленном законодательством порядке.
Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению Кабинета Министров Республики Татарстан, а также других заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Фонд может быть ликвидирован в следующих случаях:

  • имущество Фонда недостаточно для осуществления его целей, и вероятность получения необходимого имущества нереальна;
  • цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;
  • уклонение Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных настоящим Уставом;
  • в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.3. При ликвидации Фонда имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов и направления его на цели, в интересах которых Фонд был создан, обращается в доход государства.

Назад